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Como ejemplos frecuentes encontramos el dinero proveniente del tráfico de drogas, venta de armas o terrorismo.

Detalló que lo que quieren es que se sepa sobre la sentencia absolutoria y que se dé un cierre definitivo sobre este tema.

Ayudar a quien ha cometido la infracción o el delito base (que tiene que ser grave) a que aluda las consecuencias de sus actos.

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Uno de los aspectos claves que debes tener en consideración es que al ser acusado de un acto criminal tan complejo como el lavado de dinero, necesitarás contar con un despacho abogados de lavado de capitales que te respalde. Generalmente, los litigios suelen ser complejos, por lo que el apoyo de un profesional es essential.

El blanqueo de capitales no se tipifica en el Código Penal como un delito independiente, de forma que se sancione cualquier conducta que pueda dirigirse a blanquear capitales, sino que, de acuerdo con lo dispuesto en el art.

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El blanqueo de capitales no es un delito de sospecha: exige como cualquier otro, prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos típicos, entre los que se encuentra el origen criminal (y no navigate here meramente ilícito, ilegal) de los bienes.

Diferente sería, si con dinero procedente del tráfico de drogas, se paga una gran cantidad de efectivo por una obra de arte y esta se subasta a través de una sociedad, para finalmente transferir los fondos a nuestra cuenta bancaria, dando una apariencia de legalidad al dinero obtenido por esta operación.

Configurada de esta manera la modalidad imprudente de blanqueo, es evidente que la misma carece de posible encaje en supuestos de autoblanqueo

Dicho esto, sí que es cierto que existen por otro lado herramientas completamente delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas lícitas que entran a formar parte del ámbito de los negocios internacionales, tales como el crédito documentario y las cuentas de corresponsalía, aunque no siempre inciden positivamente have a peek at this web-site pudiendo contribuir al blanqueo de capitales.

cambiándolo por efectivo limpio a través de un negocio legítimo, como un On line casino o una tienda comercial. Este tipo de lavado se puede realizar en grandes cantidades o en pequeñas cantidades con varias personas involucradas.

Comprar propiedades o bienes raíces a precios inflados para ocultar la verdadera procedencia del dinero.

Asimismo, el Juez puede imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de one a three años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento.